Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Khởi tố Nguyễn Thái Lực em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba về tội danh rửa tiền

Khởi tố Nguyễn Thái Lực em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba về tội danh rửa tiền
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Địa ốc Alibaba) để điều tra tội danh rửa tiền.

Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố Nguyễn Thái Lực em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba về tội danh rửa tiền
Đối tượng Nguyễn Thái Lực.

Ngày 2/10/2019, cơ quan chức năng TP. HCM đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thái Lực - em trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba tội rửa tiền.

điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

Với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của 2 công ty là Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty. Đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Cty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Khởi tố Nguyễn Thái Lực em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba về tội danh rửa tiền
Trước đó, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã bị bắt tạm giam. 

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TPHCM).

Đồng thời, Lực đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba) đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lực chuyển và nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền thu được từ khách hàng trong việc bán đất nền tại các dự án ma.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0915 502 316

Email: toasoan@phapluatnet.vn

3.5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.01465 sec| 1434.773 kb