Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Bắt giữ đối tượng lập 10 'công ty ma' để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng

Bắt giữ đối tượng lập 10 'công ty ma' để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng
Đối tượng Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa bắt Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia). Đây là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Bắt giữ đối tượng lập 10 'công ty ma' để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng
Đối tượng Lê Tiến Mạnh.

Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hòa), Nguyễn Thị Thủy (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải), đều tại huyện Tĩnh Gia làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hóa đơn thuế.

 Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bắt giữ đối tượng lập 10 'công ty ma' để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng

Bắt giữ đối tượng lập 10 'công ty ma' để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng
Một số tang vật do cơ quan Công an thu thu giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. 

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0915 502 316

Email: toasoan@phapluatnet.vn

4.4 7 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.01386 sec| 1433.297 kb